SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentó este miércoles una denuncia formal ante la Superintendencia de Bancos y el Banco Múltiple Banesco, por la presunta emisión irregular de una línea de crédito destinada a un proceso de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Según la organización, la línea de crédito habría sido emitida sin cumplir los requisitos legales, regulatorios y procedimentales establecidos en la Ley Monetaria y Financiera, la Ley 183-02, la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y las normas que rigen la evaluación de ofertas en procesos estatales.
De acuerdo con la denuncia, notificada mediante acto de alguacil, Adocco señala que Denisse Elizabeth Pérez Gómez, segunda vicepresidenta del Banco Banesco para la región Norte, habría emitido una carta de línea de crédito a favor de MIDAS Dominicana S.A. para participar en el proceso de licitación del Intrant.
La organización sostiene que dicha carta fue extendida sin aplicar el rigor técnico y financiero exigido en el pliego de condiciones, lo que constituiría una ventaja competitiva indebida y una desviación procedimental, además de no cumplir con las propias normas internas del banco ni con las aprobaciones requeridas.
El señalamiento está sustentado en el Informe Definitivo de Evaluación Técnica, de fecha 15 de septiembre de 2025, donde —según Adocco— se identifican “actuaciones contrarias” al artículo 69.10 de la Constitución y a la Ley 340-06, afectando la transparencia y legalidad del proceso.
Adocco solicitó a la Superintendencia de Bancos suspender de inmediato la línea de crédito emitida, por considerarla una violación regulatoria grave, y pidió aplicar las sanciones correspondientes conforme a la Ley Monetaria y Financiera, además de garantizar que los procesos financieros vinculados a compras públicas se ajusten estrictamente a la normativa vigente.
