SANTO DOMINGO. – Como parte de las acciones para reforzar las labores de prevención en el país, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sostuvo un diálogo estratégico de alto nivel con expertos internacionales, en el que se analizaron tendencias globales y mejores prácticas para combatir esta problemática.
La sesión fue encabezada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, en el marco de la celebración del VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos. También participaron, por parte de la UAF, Aileen Guzmán Coste, directora general, y Bienvenido Roberts, director técnico.
Los expertos internacionales que aportaron sus conocimientos fueron Mariano Federici, de Estados Unidos, especialista en integridad financiera y expresidente del Grupo Egmont, principal organismo internacional de cooperación entre unidades de inteligencia financiera; además de Tomás Koch y Mauricio Fernández, de Chile, con amplia experiencia en diseño y ejecución de políticas contra el lavado de activos.
Como miembros del comité estuvieron presentes:
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Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores
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Rodolfo Espiñeira, en representación de la Procuraduría General de la República
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Vicealmirante Agustín Morillo, del Ministerio de Defensa
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Enmanuel Cedeño Brea y José Guillermo López, de la Superintendencia de Bancos
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Coronel Jaime Pérez, de la Dirección Nacional de Control de Drogas
Durante la sesión se abordaron temas como:
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Intercambio de experiencias sobre la efectividad de los sistemas nacionales de prevención y control del lavado de activos
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Cooperación internacional y compromiso institucional
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Sinergia interinstitucional entre organismos del sistema nacional
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Investigaciones financieras paralelas y coordinación con autoridades judiciales
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Autonomía e independencia de las Unidades de Inteligencia Financiera
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Desafíos frente a activos virtuales y sistemas de valor alternativo
Sobre Conclafit
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo es un órgano colegiado responsable de coordinar el sistema nacional de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la Ley 72-02. Su labor es fundamental dentro del sistema nacional de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
