SANTO DOMINGO.-Los imputados en el caso Nido, Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, instruyeron y exigieron a las víctimas y querellantes de las estafas, depositar en transferencias de depósitos por un monto ascendente a los US$8,372,748.05, para un total de RD$485,619,386.90, respectivamente.
Así lo indica el expediente del Ministerio Público, donde además añade que esos depósitos fueron hechos en las cuentas registradas en el Banco Popular Dominicano Nos. 819170069, 819821190 y 818483257, a nombre de CRD Equipos Pesados, a pesar de que el contrato de compra y venta era con la compañía Indisarq S.R.L. (compañía que no tenía productos financieros).
Del mismo modo, las transferencias se hacía a la cuenta No.2951240-001-6 del Banco BHD-León, a nombre de los imputados Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa; quienes captaron y obtuvieron un beneficio económico de manos de las víctimas y querellantes, solamente en las entidades financieras, ya que muchas víctimas pagaban a la empresa en efectivo.
El documento sostiene que a pesar de los imputados haber recibido estos capitales, ninguna de las víctimas identificadas les ha sido entregada la unidad que compraron y el 90 % de los proyectos no está construido y que todos los dineros depositados por las víctimas en las cuentas de los imputados y de sus compañías fueron dilapidados, no existiendo a la fecha fondos en las mismas.
Asimismo, el documento indica que los imputados procedieron a utilizar las entidades comerciales Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos Indisarq S.R.L., y CRD Equipos Pesados S.R.L., como vehículos societarios para hacer que se les entreguen o remitan fondos de capitales ajenos, utilizando calidades supuestas y manejos fraudulentos, dando por cierto poderes que no tenían.
Especifica que ambas empresas operaban en el mismo domicilio, piso 8 de la plaza Bella Vista Center 2, Bella Vista, Distrito Nacional, lugar donde acudían las victimas y eran recibidas por Mirna Catalina Rivera Ledesma, persona de extrema confianza de Emmanuel Rivera Ledesma para todos los movimientos en el sector financiero, guardando esta los recibos de pagos de los proyectos, las demandas de las víctimas y toda diligencia con relación a las compañías utilizadas como instrumentos de este entramado.
